Flávio Bolsonaro acumula causas y cruza acusaciones en Brasil
La causa por la mansión de Pilar llegó a la Corte Suprema
La fiscalía pidió que el máximo tribunal defina si el expediente por presunto lavado ligado a la AFA debe seguir en CABA o en Campana, una pelea de competencia que ya alarga la causa más de la cuenta
Casación sostuvo embargos millonarios en la causa BNP Paribas
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes embargos de hasta $31 mil millones y rechazó los intentos de cerrar el expediente que investiga a 14 exdirectivos, ejecutivos y empleados del banco por lavado y asociación ilícita.
Rosatti en Rosario: pide más compromiso judicial justo cuando estalló el escándalo del Puerto
El presidente de la Corte Suprema llamó a jueces y fiscales a profundizar la lucha contra el crimen organizado en Rosario, al tiempo que se conoció un caso de lavado de dinero en el Puerto de la ciudad.
La Corte revocó el sobreseimiento del "Pata" Medina: el sindicalista vuelve al banquillo
El máximo tribunal aceptó el planteo de la fiscalía y ordenó a Casación que dicte una nueva resolución, lo que allana el camino para llevar a juicio oral al líder sindical por extorsión, lavado y asociación ilícita.
Hotesur-Los Sauces: tres audiencias semanales y Cristina de vuelta en Comodoro Py
El TOF 5 definió el formato presencial para el juicio por lavado de dinero contra Cristina Kirchner, Máximo, Lázaro Báez y más de 40 imputados, aunque la fecha de inicio todavía no está fijada.
Espert amplió su descargo por los US$200.000 de Fred Machado y pidió el sobreseimiento
El exdiputado libertario presentó un escrito de 65 páginas en el que niega haber lavado dinero del empresario condenado en Estados Unidos y pide al juez que lo sobresea o declare falta de mérito.
